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这两年来，随着世界范围内的瘟疫，以及以比特币为代表的虚拟货币市场，就算是特斯拉的创办人马斯克，也对这款游戏赞不绝口。马斯克的加入，让更多的人加入了进来，他们已经做好了坐享其成的准备。但现实情况是，有些人在考虑如何获得收益的同时，一些网络货币交易机构却在觊觎着他们的资金。就拿目前的“第一”虚拟货币交易平台币安来说，短短一年的时间里，“技术故障”已经超过了十起，顾客们根本不可能在短时间内进行买卖，只能眼睁睁地盯着市场的价格忽高忽低，很快就会被炒掉。顾客口中的“馅饼”一跃而上，最终却变成了骗子们布下的“陷阱”。据悉，许多消费者中计，导致巨额亏损，甚至上当受骗上千万元。虚拟货币交易平台是怎么“割韭菜”的？用户怎样才能弥补他们的亏损？怎么才能让罪犯得到应有的惩罚？与有关专家进行了接触。

骗局有一个既定的模式

鄂尔多斯市康巴什派出所于四月二十六日接到群众杨某的电话，说她在网络购物时被人诈骗了116800元。民警了解到，在四月十号，他在微信上加入了一个推荐群，并加入了这个群的老板和他的助手的 QQ，并向他介绍了一个 APP，让他去买一些游戏。在四月二十四日，警方给受害人的一个银行账户共花了116800元人民币，但在四月二十六日她在该平台上的账户中没有取款，她意识到自己被诈骗，便报了警。

根据有关人员的说法，这种假钞的骗局大致分为四个步骤：

第一个环节，就是在QQ群和微信群里散布“投资外汇，贵金属，期货，数字货币”等内容，以“理财专家”、“炒股专家”、“金牌讲师”、“高额回报”来引诱顾客。一进群，就有不少小号在群里蹲守，开始了聊天。这次的交流主要是为了宣传一个“币圈大咖”，让投资人对他更加有信心。接下来，这名大佬就会讲起自己的投资心得，比如他是一个很久以前就进入这个行业的人，手里握着几万个比特币，和马斯克聊得热火朝天。当你的主人感兴趣的时候，他会免费教授你怎样“赚钱”。

第二个步骤，就是那些大腕们会让当事人在第三方网站上投资，一上来就能赚到不菲的钱，还能拿到少量的现金，而一旦客户对大佬们的信心增加，他们就会用“内部消息”和“大行情”来吸引客户投资，比如“货币安德”，杠杆率可以达到125，这已经超出了国家的法定上限，相当于一场赌博。

第三步，一旦受害者上当，就会立刻进行“技术操作”，不管是“插针”、“拔网线”、“定向爆破”，都会导致受害者在交易的过程中不能进行，而在提取的过程中又不能提取，往往会出现“账户异常”或者“爆仓”的情况。

第四步，当当事人要对平台负责的时候，那些“大咖”和“客服”们立刻就会反目成仇，把他们给屏蔽了，而那些投资者们也不会知道自己的网站在哪里，也不会去找他们，因为他们可以在网上直接和受害者失去联络。即便是有人千方百计地联系上了他们，他们也会说，他们不负责，他们会故意的说，他们会故意的，或者故意说：“你们在我们的地盘上投资，那是犯法的，如果你们要告我们，我们也会被牵连进来，因为我们是国外的，公司不是国内的，所以我们也不能对我们怎么样。”在这种威胁和威胁下，许多人都放弃了。

正当的权利，不用担忧

针对这种情况，王志远还专门就中国政法大学刑事司法系的王志远进行了专访，他是一名法学专业人士，他说：“我们国家明文规定，不允许使用任何形式的虚拟货币进行交易，但如果你的资金和金钱流向都是正当的，那么你的投资就不会犯法。”而所谓的“虚拟货币交易所”，则会吸纳大量的客户，在国外开设帐户，或者发行其他的理财工具，这些都属于非法活动，不管他们的客户是不是中国人，但如果他们的客户是中国人，那么他们就必须遵守中国的法规；一些网站，利用“插针”、“断网线”等技术手段，操控网络货币，骗取客户的金钱，这种做法，就是一种欺诈。因此，广大消费者一旦被骗，不必再为“违法风险”担忧，而是主动报警，通过法律途径来保护自己的利益。

王志远也说了，当自己的利益被侵犯时，要保持镇定，首先要搜集相关的聊天记录，比如聊天记录、内部邮件、与分析师、代理商、喊单人员、平台工作人员聊天记录等，这类证据能够充分反映被害人受骗的整个过程，相关业务人员的侵权行为，能够在聊天记录中得到全面体现；此外，还有一份进出金的账目，这种账目可以真实地反映受害者的投资和出金状况，也可以估算出现金的价值，这样的话，想要得到这些资料并不是什么难事，只需要保存银行账户、支付宝、微信账户就可以了。

第三，争取更多的权利，争取更多的利益。

停止我国的网络货币买卖

为了预防这种情况，中国央行和其他七个部委联合下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》。中国三大虚拟货币交易平台火币网、 OKCoin银行、中国等都已暂停了比特币的业务。随后， Find和 OKCoin银行也暂停了对虚拟货币的任何交易。

北京市地方金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局和北京证券监督管理局在2018年12月联合下发了《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》，指出，随着区块链技术的不断普及，国内出现了一些类似的情况，一些金融机构为国内民众进行了虚拟货币的买卖，利用电子币作为抵押物，开展了零息贷款、双币理财等业务，这是一种严重违法的金融行为。

《风险提示》还对在京开展此类活动的单位和个人发出了严厉的警示，禁止在京进行虚拟货币的促销、网络营销、网络交易、网络游戏等方面的广告宣传、网络游戏的营销、网络游戏、网络游戏和网络游戏等。

由于监管部门对 ICO的禁令，许多国内投资者开始转投海外的网络平台，从事网络虚拟货币的业务。监管机构告诫广大投资人，要充分认识到 ICO和虚拟货币市场存在的相关问题，要切实增强风险防范意识，避免从事此类违法行为。