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“我是个经验丰富的人，我为什么要上当？”

“股市低迷，你可以用它来赚钱！”

在“区块链”技术的“精装修”下，投资者蜂拥而至。

小心

也许是个骗子

一场巧妙的阴谋

以网上的名义进行融资

坑蒙拐骗！

事件的检讨

2022年十二月，普宁流沙南街罗某在网上看股市时，发现一组聊天时用的微信聊天二维码，就扫描了进去。

罗某一开始还有些戒备，但看到群内的人发来的图片后，他迫不及待地给群里的管理员打了个电话。经网络管理员的怂恿，罗某按其所提供的网站连接，将该网站所提供的网络虚拟货币进行了网络交易。一开始罗某还打算用这个 APP来充一万块钱，结果只花了几天，就赚了13035块钱。如此一来，罗某便放松了警惕，于2022年12月26至2023年1月4日，通过该系统所提供的3个银行账户，共计53180元人民币进行了一笔交易。罗某在2023年的一月十二日，发觉自己不能取钱，这才明白自己被坑了，总共亏损50145元。

欺诈行为的剖析

一、诈骗分子利用“QQ、微信”等社会服务，或者在公众号、微博、抖音、贴吧等网站上张贴“投资交流”等群组信息，以诱使被害人参与。

二、诈骗分子在微信群里使用不同的身份，以“荐股师”、“专业人士”等名义提供一些利好消息和投资资优的投资项目，而“群友”则会将自己的投资大赚一笔，将受害者“高回报、高回报”的心态，引入诈骗分子搭建的虚假投资平台、 APP诱导投资。

三、在受害者进行了一次试水后，骗子会给受害者提供少量的现金，让他们获得更多的信任，然后再诱骗受害者增加投入，然后，他们会以“服务器维修”、“操作失败”、“账号被冻结”为由，以“解冻资金”、“账户流水”、“保证金”为借口，向受害者索要更多的钱。

虚假货币买卖是一种违法的财务行为。今年，中国央行发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，并与多个部委共同发布了一份对虚假货币市场进行了严厉的整治。虚拟货币并非真实的金钱，无法以货币的形式在市面上进行交易；从事网络货币的投资和买卖，有一定的法律危险。任何法人、非法人组织、个人在虚拟货币及其衍生产品上进行的任何违反社会公共秩序的，将导致有关的民事法律行动失效，造成的一切后果由个人负责。这可不是什么合法的交易！

要提高对虚拟货币的认识，提高对虚拟货币的认识，对传销、洗钱等犯罪活动的高度重视。切勿轻信虚假的许诺，勿盲目的跟风，要随时提防投机性的风险，以免自己的资产遭受亏损。