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近年来，以“虚拟”作为“伪装”的“伪装”，以“伪装”的形式出现，已成为罪犯们常用的一种新手法。

“神化”的推荐大师，“一对一 vip”的会员服务，“低风险、高收益”的投资平台，如今人们的投资意识越来越强，各种各样的推荐诈骗也在不断涌现，许多人明知道风险很大，但还是深陷其中，抱着“一夜回本”的美梦，最终落入了诈骗平台的圈套。

如今，这些“杀猪盘”、“虚拟盘”、“网恋陷阱”等不义之财都被转到了更加隐秘的网络虚拟币交易平台上，一条以网络虚拟币为主要“洗黑钱”的地下链条也随之出现。

“荐股”的老把戏，新的洗黑钱

日前，浙江省杭州市萧山区一家大型跨国电信网络公司成功审理一宗涉及“跨国电信网络公司”的电信网络诈骗案件，涉案金额超过七百七十万元，犯罪主犯柳某被判11年4个月。

尽管数额庞大，但是柳某和他的犯罪集团的行骗手法却是“老套路”。

在去年九月的某一夜，一条朋友发来，吴老板被人加为朋友，被确认之后，那人以自己喜欢投资股票为借口，说这里有一条发财之道，于是就把吴老板拉进了一个股票群，并且给他介绍了一名股票导师。

该炒股教师每日在该群里讲课，分享炒股资讯，而该群里的会员也时常将挣钱的“捷报”回馈给该教师。久而久之，就连吴先生都忍不住心动了。冯宇跟着教授做了一段时间，很快就赚钱了，冯宇对教授的信心，也越来越足。

随后，他的导师告诉他，股市走势很差，建议他去投资“数字货币”，吴先生也没有怀疑，于是他就去了一款软件，将“数字货币”给买了下来。

只遗憾的是，在当年的十一月四号到八号的四个小时里，吴先生一共四次给他的19万元钱都没有赚到钱。过了两个星期，当吴老板意识到这个软件的帐户已经不能取钱时，他立即打电话给警方。

事后，警察一查，发现不仅是吴先生，还有陆某和张某，还有其他20多人，都是被这种“套路”给骗取的，从几万到几十万到几十万都有。柳某，李某甲，刘某，李某乙的落网，为一跨国电讯网络诈骗团伙揭开了神秘面纱。

据该法庭的裁定书，于2018年八月到九月，柳某，李某甲，刘某，李某乙，在受人或在网上招募的人员的要求下，参加了一个在马来西亚的海外的诈骗团伙。这个骗局组织拥有清晰的“工作机制”：

首先，将新入职人员分成若干个团伙，每个团伙分别进行电信网络欺诈活动。柳某是该诈骗团伙的头目，主要负责对各个诈骗团伙进行组织、发放话术、统计业绩等工作。

每个团队都掌握着一批微信账号，他们会随意加一些像吴先生一样的受害者，然后伪装成“投资人”，进入这个团伙建立的各个微信群。该群中，以李某甲为首的群主冒充股票导师，以刘某和李某乙为首的群主则冒充导师助理和虚假投资者，群主与群主有着一系列的沟通技巧和默契。

在获取了受害人的信赖之后，再利用“某某数字货币可以获取巨额利润”的理由，引诱受害人下载其所掌控的投资平台，并利用幕后的控制，造成增值的幻觉，最终将受害人的充值钱款给非法占据。

经过调查，以柳某为主要成员的犯罪团伙已经骗取了超过770万元的资金。

经审判，柳某，李某甲，刘某，李某乙等人串通在一起，编造事实，隐瞒事实，利用通信网络进行欺诈，并取得巨额财产，以欺诈罪论处。综合上述四名被告人的罪行及坦白从宽的供述，最终以欺诈罪判决柳某11年4个月，并处罚款11万元；对李某甲判处6年6个月的监禁，并处罚款50000元；对刘某判决3年11个月的监禁，并处罚款20000元；对李某乙判处3年10个月的监禁，并处罚款20000元。

偷盗资金“漂白”国外流通

由于其流动过程没有痕迹，且呈现出匿名、复杂、跨域等特点，且在没有任何银行介入的情况下进行交易，且很难追踪其流向，使得其已经成为了犯罪嫌疑人对被盗钱款进行“漂白”的一种新型武器。

通过网络平台进行非法集资和洗钱等犯罪活动的案例日益增多。根据中国法院的数据，2018年，虚拟货币领域的传销犯罪数量从2017年94例、2016年46例、2015年10例，2014年只有5例，近年来，每年的平均增速都在100%以上。自2020年起，全国多个地方公安机关相继侦破了一批与网络游戏相关的网络游戏类犯罪。

北京德和衡（上海）律师事务所的安然说，目前他处理的“虚拟币”犯罪有两种，一种是利用“虚拟币”这个名义，建立一个“虚拟”的交易平台，实施欺诈行为；二是以网络游戏中的虚拟财产为载体，以网络游戏中的虚拟财产为载体进行交易，并与网络游戏中的“洗钱”、“掩饰”、“隐瞒”等犯罪行为相联系。

过去，一般都是为这些人开出现金帐户，然后再由他们自己买金融商品，再由他们自己买房子，买车，帮他们把钱转走。不过，这种转账方式很容易找到银行账户，而这种以虚拟币为主要手段的新的洗钱方式更加隐秘，如果有一个洗钱组织将这些赃款转到了国外，想要找到这些赃款就很难了。

今年三月，上海市浦东公安机关发布了一则关于“网络游戏”洗黑钱的经典案件，其中一位犯罪嫌疑人通过网络游戏进行网络游戏，骗取了数亿元人民币后潜入澳大利亚，并指使其老婆陈某将骗取的资金汇到境外。据这位妇女交代，这笔钱是用一张信用卡发给两位比特币的矿主，用来换取钥匙，然后交给她的老公，这样就能避开外币控制。因为人在澳大利亚，所以他能把这些游戏币和澳元进行交易。

这对夫妇在国外进行了一次又一次的清洗，将这两种骗局运用到了极致。

内部人士表示，在长期来看，用虚拟货币进行的“洗黑钱”将会是一个潜在的“罪案”。由于密码虚拟货币的非中心化特性，使得调查机构在面对各种难题时，存在着很难控制的资金，很难与操作人员联系，很难获得电子证据等问题。

针对这一情况，办案部门应该将区块链技术作为基础，对反洗钱系统进行优化，对电子证据的取证工作进行改进，对反洗钱的数据监督和预警体系进行进一步的完善。

“网恋”女友被教唆替黑帮洗黑钱

通过难以辨认的信用帐号，被盗取资金进入了一个主要的渠道。近日，福州公安部门破获一起洗黑钱案件，犯罪嫌疑人李某就是因为“网恋”而懵懵懂懂地被拖进了洗黑钱陷阱。

今年过年期间，下岗失业的李某在抖音上结识了一名叫小陈的女性，两人迅速相爱。小陈对李某说，在移动电话平台上做兼职可以挣钱，李某不假思索地问小陈有什么“经验”。按照小陈的吩咐，李某先将自己的银行卡与个人资料绑定，然后才进行了首次“刷单”。仅仅一日，他就赚了两千元。虽然感觉到了不对劲，但他的“手速”丝毫不减。

一月份，福州三叉街公安分局的一名警察在办理一宗网上赌博诈骗案件时，从李某的一家账户中查出了超过500万元的账户，随即将李某抓获。李某看着自己账户上的转账记录，只得低下了头，坦白了罪行。在小陈的授意下，他通过将银行卡出租、出借和出售等方式，将盗取的一部分资金“漂白”，从而使自己也沦为了盗窃者的同谋。

安宁指出，要防止此类卡被黑帮用作洗黑钱的手段，有关部门应从三个角度来强化监管：

一是要强化对信用卡的监管.近年来，一些犯罪分子经常通过购买、借用或冒用他人的名义申请信用卡进行违法犯罪，对这些现象进行了严厉的查处，如公安部和其他有关方面最近在全国范围内展开的“断卡”工作，就是为了对这些现象进行严厉的查处。

二是要强化对异常流动的监测。各银行和其他的一些金融组织，应该对现金的流动情况进行实时监测，并对其进行暂时性的约束。

三是要加大对第三方支付平台、网络科技公司的监督力度，加大法律法规的力度，严格遵守法律法规，避免为不法分子的非法活动和非法活动开辟渠道。